การแลกเปลี่ยนกระเป๋าเงินดิจิตอลและการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่น่าตกใจ 68 เปอร์เซ็นต์ของ 25 กระเป๋าเงินดิจิตอลที่โดดเด่นทำให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน crypto และสกุลเงินดั้งเดิม (“ Fiat”) โดยไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการและไม่มีการตรวจสอบ KYC ตามการศึกษาใหม่จากกลยุทธ์ที่จ่ายเงิน-
รายงาน“ วิกฤตตัวตนของ cryptocurrency” ได้รับมอบหมายจากนิกายและแสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือนสำหรับการปฏิบัติตามคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป AMLD5 ใกล้จะสิ้นสุดแล้วกระเป๋าเงิน crypto ส่วนใหญ่และการแลกเปลี่ยนจะไม่สอดคล้อง การแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินที่ไม่สอดคล้องเหล่านั้นกำลังเปิดใช้งานการซื้อขายโดยมีที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามรายงานและไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของเอกสาร ID ที่มีอยู่ตรวจสอบรายการบุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองและทำการคัดกรองการคว่ำบาตรและไม่ได้สร้างเส้นทางการตรวจสอบที่จำเป็น ด้วย AMLD5 เนื่องจากมีผลบังคับใช้ในปีหน้าความเสี่ยงทางธุรกิจเหล่านี้ไม่เพียง แต่การลงโทษตามกฎระเบียบ แต่ยังเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงหากพวกเขาถูกค้นพบว่าใช้สำหรับการฟอกเงิน
“ กระเป๋าเงินและการแลกเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนการรับรู้ถึงความไร้ระเบียบและเป็นการแก้ไขที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา “ โดยการรวมระบบที่ดูเป็นอนาคตเช่นเดียวกับ cryptocurrency ตัวเองการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินสามารถแข่งขันได้และสอดคล้องกับความต้องการด้านกฎระเบียบ”
รายงานให้แต่ละกระเป๋าเงินและแลกเปลี่ยน "คะแนนการตรวจสอบ ID" จากสิบซึ่งมีตั้งแต่เก้าสำหรับ Coinbase, Gemini, Poloniex และ Itbit ถึงสองในสิบสำหรับ Spectrocoin และ Indacoin
Mitek เพิ่งก่อตั้งพันธมิตรกับมีนัยสำคัญและผู้ชำนาญการเพื่อเสริมสร้างการตรวจสอบตัวตนสำหรับบริการทางการเงินและธุรกิจอื่น ๆ
