与反洗钱 (AML) 法规相关的成本首先是集成和部署在客户入职期间进行身份验证和其他检查的系统，最后是在不合规的情况下处以罚款。但根据《自然》杂志上的一项案例研究，如果没有正确的筛选技术，中间的过程可能会成为一个价值数百万美元的问题。博客文章。
一位客户在发现积压了 700,000 条政治公众人物 (PEP) 警报后，向 Socure 寻求帮助，以帮助其加强合规计划。 PEP 检查是作为 AML 尽职调查的一部分进行的。如果出现警报，则会触发手动审核。
Socure 将该客户描述为“领先的投资平台”，并表示估计清除其 PEP 警报积压的成本为 100 万美元。
这2022-2023 财年英国货币服务业务的收入为 190 万美元。
“这是一个微妙的平衡，”首席合规官告诉苏库尔。 “您需要捕获每一个真正的 PEP，但您不能让整个团队都在追捕误报。每个警报都需要时间、资源和熟练的分析师来审查。”
100 万美元的标价是根据每小时 50 美元的顾问需要 28,000 个小时的工作时间计算得出的（实际结果为 140 万美元，但也许可以应用批量折扣）。
相反，借助 Socure 的技术，该公司能够将聘请顾问所需的小时数减少到 571 小时。按每小时 50 美元计算，这相当于 28,550 美元，更易于管理。其余均为误报，经 Socure 鉴定，误报率降低了 99.76%。
据帖子称，Socure 的监视列表解决方案应用神经网络来识别客户的遗留系统错过的连接，例如发现同一个人名字的不同拼写。该公司还讲述了发现同一个政治人物在一家金融机构使用五个身份的情况。
该软件包括精细的搜索策略、观察列表、分数阈值和过滤标准，Socure 表示，其人工智能模型不断从其进行的筛选中学习。
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