เรื่องอื้อฉาวของ Panama Papers: ใครถูกเปิดเผยและผลที่ตามมา

เอกสารปานามาคืออะไร?

เอกสารปานามาอ้างถึงเอกสารลับที่มีการเข้ารหัส 11.5 ล้านฉบับที่รั่วไหลออกมาซึ่งเป็นทรัพย์สินของ บริษัท กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขในขณะนี้Mossack Fonseca- เอกสารดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 โดยหนังสือพิมพ์เยอรมันSüddeutsche Zeitung(SZ) ซึ่งขนานนามพวกเขาว่า "เอกสารปานามา"

เอกสารเหล่านี้เปิดเผยเครือข่ายมากกว่า 214,000ภาษีเกี่ยวข้องกับผู้คนและหน่วยงานจาก 200 ประเทศที่แตกต่างกัน ความพยายามของทีมตลอดทั้งปีโดย SZ และกลุ่มนักข่าวสืบสวนนานาชาติ (ICIJ) ได้เข้าสู่การถอดรหัสไฟล์ที่เข้ารหัสก่อนที่การเปิดเผยจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

ประเด็นสำคัญ

เอกสารปานามาเป็นไฟล์ทางการเงินที่มีการรั่วไหลอย่างมากจากฐานข้อมูลของ Mossack Fonseca จากนั้นเป็น บริษัท กฎหมายนอกชายฝั่งที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก
เอกสารถูกรั่วไหลออกมาอย่างไม่ระบุชื่อกับหนังสือพิมพ์เยอรมันSüddeutsche Zeitung(SZ)
ไฟล์ได้เปิดเผยเครือข่ายของเฮเวนภาษีมากกว่า 214,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับคนที่ร่ำรวยเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานจาก 200 ประเทศ
แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อที่รั่วไหลออกมาจากเอกสารจากปานามาดังนั้นชื่อ Panama Papers
เอกสารส่วนใหญ่ไม่แสดงการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ บริษัท เชลล์บางแห่งตั้งค่าโดย Mossack Fonseca ถูกนำมาใช้สำหรับการฉ้อโกงการหลีกเลี่ยงภาษีหรือหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

ทำความเข้าใจกับเอกสารปานามา

เอกสารปานามาเป็นเอกสารที่มีข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่ร่ำรวยและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกเก็บไว้เป็นส่วนตัว ในบรรดาผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อในการรั่วไหลเป็นผู้นำในปัจจุบันหรืออดีตผู้นำโลก 128 คน, นักการเมือง, นักการเมือง, คนดังหลายร้อยคน, นักธุรกิจและบุคคลที่ร่ำรวยอื่น ๆ

นอกชายฝั่งหน่วยงานธุรกิจโดยทั่วไปถูกกฎหมายและเอกสารส่วนใหญ่ไม่พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย แต่บางส่วนของบริษัท เชลล์ผู้สื่อข่าวได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย Mossack Fonseca ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงการฉ้อโกง-การหลีกเลี่ยงภาษีและการหลีกเลี่ยงระหว่างประเทศการคว่ำบาตร-

เอกสารรั่วไหลออกมาจากแหล่งที่ไม่ระบุชื่อ

ในปี 2558Süddeutsche Zeitung(SZ) ได้รับการติดต่อจากแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อเรียกตัวเองว่า“ John Doe” ซึ่งเสนอให้รั่วไหลของเอกสาร DOE ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนทางการเงินใด ๆ ในทางกลับกันตาม SZ ปริมาณข้อมูลทั้งหมดมาถึงประมาณ 2.6 เทราไบต์ทำให้ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดรั่วไหลในประวัติศาสตร์และเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1970 ถึงฤดูใบไม้ผลิของปี 2559

ในขั้นต้นมีเพียงชื่อของนักการเมืองที่เลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐนักธุรกิจและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ถูกเปิดเผย หนึ่งในผลที่ตามมาทันทีของการเปิดเผยคือวันที่ 4 เมษายน 2559 การลาออกของนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ Sigmundur David David Gunnlaugsson

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 หน่วยงานนอกชายฝั่ง 214,488 แห่งที่มีชื่อในเอกสารปานามาได้รับการค้นหาผ่านฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของสมาคมนักข่าวสืบสวนนานาชาติ (ICIJ)

ข้อเท็จจริง

ฐานข้อมูลของ บริษัท กฎหมายนอกชายฝั่ง Mossack Fonseca รายงานว่ามีการรั่วไหลของเอกสารลับ 11.5 ล้านเอกสาร

กลุ่มเอกสารถูกเรียกว่า "เอกสารปานามา" เพราะการรั่วไหลเกิดจากปานามา อย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามาได้ลงทะเบียนการคัดค้านชื่อที่แข็งแกร่งเนื่องจากดูเหมือนว่าจะกล่าวโทษหรือสมาคมเชิงลบในประเทศ

ปานามายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำของ Mossack Fonseca อย่างไรก็ตามชื่อเล่นยังคงมีอยู่แม้ว่าสื่อมวลชนบางแห่งที่ครอบคลุมเรื่องราวได้อ้างถึงว่าเป็น“ เอกสาร Mossack Fonseca”

สำคัญ

ใหญ่กว่าทั้งปานามาและกระดาษสวรรค์,กระดาษแพนโดร่าเป็นการเปิดตัวเอกสารที่รั่วไหลออกมามากกว่า 12 ล้านเอกสารซึ่งเผยให้เห็นการติดต่อที่ซ่อนเร้นและผิดจรรยาบรรณหรือทุจริตของผู้มั่งคั่งและชนชั้นสูงระดับโลกรวมถึงผู้นำระดับโลกที่โดดเด่นนักการเมืองผู้บริหารองค์กรดาราและมหาเศรษฐี

เรื่องอื้อฉาว Panama Papers คืออะไร?

เรื่องอื้อฉาวของ Panama Papers เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของเอกสารลับ 11.5 ล้านเอกสารจากอดีต บริษัท กฎหมายปานามา Mossack Fonseca หนังสือพิมพ์เยอรมันSüddeutsche Zeitung(SZ) รายงานการรั่วไหลซึ่งสัมผัสกับเฮเวนภาษีมากกว่า 214,000 คนที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีชื่อเสียงเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานจาก 200 ประเทศที่แตกต่างกัน

ใครรั่วไหลของเอกสารปานามา?

แหล่งที่ไม่ระบุชื่อจอห์นโดจากปานามารั่วไหลเอกสารไปยังหนังสือพิมพ์เยอรมันSüddeutsche Zeitung(SZ) โดยไม่คำนึงถึง

เกิดอะไรขึ้นกับ Mossack Fonseca?

ในเดือนมีนาคม 2561 Mossack Fonseca ได้ยกเลิกการดำเนินงาน แต่ตกลงที่จะทำงานกับเจ้าหน้าที่ต่อไปในการสอบสวนเรื่องอื้อฉาว Panama Papers

มีใครไปติดคุกสำหรับเอกสารปานามาหรือไม่?

เยอรมนีออกหมายจับสำหรับทนายความ Mossack Fonseca Jürgen Mossack และRamón Fonseca สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีและดำเนินงานองค์กรอาชญากรรมอย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของปานามาพวกเขาจึงไม่ได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ชาวเยอรมัน ในปานามาพวกเขาต้องเผชิญกับข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวและการติดสินบนของปานามาเอกสารกับ บริษัท บราซิลซึ่งพวกเขาใช้เวลาสองเดือนในคุกก่อนที่จะผูกมัด ในเดือนมิถุนายน 2567 ผู้พิพากษาชาวปานามาได้ปล่อยตัวมอสแซคและอีก 27 คนการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของ Panama Papers Fonseca เสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม 2567

ในสหรัฐอเมริกาผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน Harald Joachim von der Goltz ถูกตัดสินว่ามีความผิดลวดและการฉ้อโกงภาษี, การฟอกเงินและโฮสต์ของอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเอกสารปานามา เขาถูกตัดสินจำคุกสี่ปีในคุกของรัฐบาลกลางสหรัฐRichard Gaffey นักบัญชีของเขาสารภาพว่ามีข้อหาแปดข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวและถูกตัดสินจำคุกนานกว่าสามปีในคุกโจอาคิมอเล็กซานเดอร์ฟอนเดอร์กอลซ์ลูกชายของฟอนเดอร์กอลท์

บรรทัดล่าง

เรื่องอื้อฉาว Panama Papers เปิดเผยว่าผู้มั่งคั่งนักการเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับสูงใช้สวรรค์ภาษีนอกชายฝั่งเพื่อซ่อนสินทรัพย์และหลีกเลี่ยงภาษี ในขณะที่หน่วยงานธุรกิจนอกชายฝั่งมักถูกกฎหมายการรั่วไหลของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการหลีกเลี่ยงภาษีการฉ้อโกงและการละเมิดการลงโทษ

แม้จะมีผลกระทบครั้งใหญ่ แต่มีเพียงไม่กี่ร่างที่มีรายได้สูงเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับผลที่ตามมาและผลกระทบของเรื่องอื้อฉาวอย่างเต็มที่ยังคงคลี่คลาย การรั่วไหลเน้นถึงความต้องการระดับโลกเพื่อความโปร่งใสที่มากขึ้นในการเงินนอกชายฝั่ง