Paradise Papers: ภาพรวมและประวัติศาสตร์

เอกสาร Paradise มีไฟล์รั่วไหลออกมาประมาณ 13.4 ล้านไฟล์และข้อมูลรั่วไหลของ Terabytes 1.4 เทราไบต์จากผู้ให้บริการนอกชายฝั่งและการลงทะเบียนของ บริษัท ที่ได้รับจากหนังสือพิมพ์เยอรมันSüddeutsche Zeitung- พวกเขาเปิดเผยความสนใจและกิจกรรมนอกชายฝั่งของนักการเมืองผู้นำโลกและคนดังและภาษีวิศวกรรมมากกว่า 100บริษัท ข้ามชาติครอบคลุมมากกว่า 65 ปี การรั่วไหลนี้มีความสำคัญเพราะมันทำให้การกระทำของคนที่มีชื่อเสียงสูงที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้น

ทำความเข้าใจกับเอกสารสวรรค์

กว่าครึ่งหนึ่งของไฟล์ที่รั่วไหลออกมาคือข้อตกลงเงินกู้งบการเงินอีเมลการกระทำที่เชื่อถือได้และเอกสารอื่น ๆ จากสำนักงานกฎหมายนอกชายฝั่งแห่งเดียวที่มีสำนักงานใหญ่ในเบอร์มิวดาชื่อ Appleby รวมอยู่ในเอกสารพาราไดซ์เป็นครึ่งล้านเอกสารจาก Asiaciti จากสิงคโปร์และเอกสารหกล้านฉบับจากการลงทะเบียนของ บริษัท ใน 19 เขตอำนาจศาลที่เป็นความลับ

Glencore plc (Glcnf) เป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของ Appleby และถูกเปิดเผยว่ามีการเบี่ยงเบนเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่าน Havens ภาษี Glencore ยังดำเนินการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากกว่า 25 พันล้านเหรียญสหรัฐและให้เงินกู้ 45 พันล้านเหรียญสหรัฐแก่ Dan Gertler มหาเศรษฐีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อแลกกับความช่วยเหลือของ Gertler ในการรับรองการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศ

กลุ่มนักข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศและพันธมิตรสื่อ 95 รายจากหกทวีปสำรวจไฟล์ก่อนที่จะเผยแพร่เรื่องราวในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2017 รายละเอียดเพิ่มเติมถูกเปิดเผยและพัฒนาต่อไป

การค้นพบที่สำคัญอื่น ๆ รวมถึงการลงทุนในเมตา (เมตา) เดิมคือ Facebook และ Twitter, Inc. (ตอนนี้ X Corp. ) เชื่อมโยงกับ บริษัท ที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลรัสเซียการลงทุนของ Wilbur Ross เลขาธิการการพาณิชย์ใน บริษัท ขนส่งที่มีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซียและ Queen Elizabeth IIRoss กล่าวว่าเขาเปิดเผยความสนใจของเขาก่อนเข้าร่วมการบริหารของทรัมป์และปฏิเสธการทำอะไรผิด

เอกสารสวรรค์ถูกค้นพบอย่างไร

แฮ็กเกอร์แทรกซึมเข้าไปใน บริษัท กฎหมายของ Bermudian Appleby ของ Appleby ได้รับการเข้าถึงมากกว่า 6.8 ล้านไฟล์ แฮกเกอร์ยังขโมยข้อมูลจำนวนเท่ากันจาก Asiaciti ในสิงคโปร์และทะเบียนอื่น ๆ ในต่างประเทศ ไฟล์เหล่านั้นถูกมอบให้กับนักข่าวสองคนกับหนังสือพิมพ์เยอรมันSüddeutsche Zeitung-

คุ้นเคยกับการรั่วไหลของเอกสารปานามาปี 2015Süddeutsche Zeitungผู้สื่อข่าว Bastian Obermayer และ Frederik Obermaier จัดทำเอกสารให้กับกลุ่มนักข่าวสืบสวนนานาชาติ

กลุ่มที่กล่าวถึงการรั่วไหลนี้โดยการจัดระเบียบเป็นสามกลุ่ม: Global I-Hub สำหรับการสื่อสารศูนย์ความรู้ระดับโลกเพื่อการวิจัยและ Linkurius สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล หน่วยทั้งหมดทำงานเพื่อจัดระเบียบข้อมูลดำเนินการวิจัยและตรวจสอบสัญญารายการลูกค้าและธุรกรรมอื่น ๆ

ผลกระทบของเอกสารสวรรค์

The Paradise Papers ไม่เพียง แต่เปิดเผยกิจกรรมและการทำธุรกรรมของคนดังที่มีชื่อเสียงผู้นำรัฐบาลนักการเมืองและราชวงศ์เท่านั้นการหลีกเลี่ยงภาษีและกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสิ่งที่พบว่าไม่มีการกระทำผิด อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทำผิดเท่าไหร่

มี 180 ประเทศที่มีชื่ออยู่ใน Paradise Papers และอินเดียอยู่ในอันดับที่ 19กระทรวงการคลังอินเดียได้แต่งตั้งกลุ่มหลายหน่วยงานเพื่อติดตามการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหล

หลังจากการเปิดตัวสหภาพยุโรป (EU)ประกาศการสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษีโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการปฏิรูปสหราชอาณาจักรก็เริ่มทบทวนสถานะภาษีของการพึ่งพาขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เริ่มพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุม บริษัท

Paradise Papers vs. Panama Papers

ที่เอกสารปานามาซึ่งประกาศเกียรติคุณการรั่วไหลของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดอ้างถึงไฟล์ที่รั่วไหลออกมา 11.5 ล้านไฟล์และ 2.6 Terabytes ที่รั่วไหลออกมาจาก บริษัท กฎหมายนอกชายฝั่งปานามา Mossack Fonseca เหมือนเอกสารสวรรค์Süddeutsche Zeitungได้รับไฟล์และมอบให้กับ ICIJ ซึ่งแบ่งปันกับพันธมิตรสื่ออื่น ๆ เช่น BBC

เอกสารปานามาเปิดเผยความมั่งคั่งรวมถึงนักการเมืองมากกว่า 140 คนและคนอื่น ๆ ผู้นำแพ็คคือประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินซึ่งนำเงินธนาคารของรัฐรัสเซียเข้าบัญชีนอกชายฝั่ง

แม้ว่าเอกสารจำนวนมากจะรั่วไหลออกมาด้วยสวรรค์ แต่มันก็เปรียบเทียบกับปานามาในแง่ของ terabytes ของข้อมูลที่รั่วไหลออกมา อย่างไรก็ตามเอกสารสวรรค์มีความซับซ้อนมากขึ้นตามที่เจอราร์ดไรล์ผู้ดูแลนักข่าว ICIJ

โดยใช้นอกชายฝั่งบัญชีไม่ผิดกฎหมายและมีเหตุผลมากมายที่จะใช้ อย่างไรก็ตามการทุจริตมีอยู่และการรั่วไหลเหล่านี้อาจเน้นการยักยอกเงินทุนการฟอกเงินและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

บรรทัดล่าง

เอกสารพาราไดซ์เป็นเพียงเอกสารชุดเดียวที่รั่วไหลออกมาและปล่อยลงไปในสื่อ เอกสารเหล่านี้เน้นว่าคนดังผู้นำและนักการเมืองได้รับประโยชน์อย่างไรจากความสนใจของพวกเขามากกว่าหกทศวรรษ การรั่วไหลยังแสดงให้เห็นว่า บริษัท ขนาดใหญ่มากกว่า 100 แห่งใช้วิศวกรรมภาษีเพื่อประโยชน์ของพวกเขา เมื่อเรื่องราวพังมันส่งผลให้เกิดเรื่องอื้อฉาวและรัฐบาลบังคับให้ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงผลกระทบ