其发布后身份金融趋势分析美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的代表在 2024 年身份、身份验证和未来之路网络安全政策论坛上发表的主题演讲和小组讨论中，深入探讨了 FinCEN 的数字身份项目。
FinCEN 主任 Andrea Gacki 表示，世界面临着与数字身份缺乏透明度相关的挑战，部分原因是不透明的公司结构，以及“将所有权和活动归属于数字世界中的现实生活中的人的挑战”。她表示，身份信息缺乏透明度是一个全球性问题，需要 FinCEN 所参与的那种合作行动。
该组织于 2024 年 1 月发布了《身份金融趋势分析》，其中部分内容此前被公开称为，根据银行保密法 (BSA) 数据归档，向金融机构提供有关身份流程的情报
2021 年 1 月至 12 月与 FinCEN 合作。Gacki 表示，它解释了“不良行为者如何在开户、访问和交易过程中利用与身份相关的流程来实施犯罪。”
“这份报告揭示了通过各种各样的计划存在与身份相关的重大剥削行为，”她说。根据该报告，攻击者最常使用假冒策略，其次是在身份验证过程中进行妥协，然后规避验证以逃避检测。
报告中写道：“攻击者通过提供虚假身份信息、声称自己是其他实体以及以其他方式歪曲身份信息以逃避验证来冒充他人。”加基表示，数字身份和生物识别身份验证等新技术有机会帮助解决这一问题。
她的同事小组对此表示同意。在专门谈到 FinCEN 的身份工作时，小组成员 Kay Turner 和 Sean Evans 一致认为，“为了提供正确的金融服务，我们必须提供正确的身份”——在远程交付服务和服务的世界中，这是一个越来越具有挑战性的命题。利用安全基础设施的漏洞。
特纳表示，在身份项目和身份金融趋势分析中，FinCEN 试图创建“一个系统框架，向金融部门提供有关银行保密法和 FInCEN 实施条例要求报告的金融情报价值的反馈。”
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